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如果你能合理的解释款项来源，并且提供kyc，基本也没太大问题。但问题是往往比特币大宗交易的双方都是不愿意做kyc的，所以要么分很多家银行分别转入，要么去境外银行处理，比如去香港的汇丰，渣打等等。
如果这笔现金，是人民币的币种，那么，进入银行的账户，审核风险也不大。但是，如果这笔现金是美元，或者是其它外汇币种，进入银行的账户，可能就会遇到严格的外汇审查。现在美国，已经开始对比特币交易进行征税，其它国家也在跟进这个税收政策。
比特币作为目前币圈市值最大币种，共识机制强大，归零的风险非常小，不过依然要提醒投资者，比特币交易的方式并不一种，投资要根据自身资金和情况来选择交易方式，适合自己的才是最好的。
